281 Massive Global Sweepis arreteeritud väidetavad e-posti petturid


Justiitsministeerium teatas täna 281 kahtlustatava vahistamisest seoses e-posti kelmuste ja rahaülekandega seotud pettustega. Hagi on selle tüüpi digitaalsete petturite vastu seni suurim, kuid see on tugev sümbol õiguskaitse kiireloomulisusest kiiresti kasvava ohu ohjeldamisel.

Olete tuttavad selliste kuritegudega, isegi kui te ei tunne neid nende ärinimega seotud kompromisside skeemide õige nime järgi. See hõlmab sunniviisiliste pettuste e-kirjade koordineeritud meisterdamist, mis petavad töötajaid või haavatavaid isikuid raha saatma, kasutades seejärel strateegilisi muule, et suunata raha vägivallatsejatele tagasi. Sellised pettused on viimastel aastatel õhku tõusnud, makstes ohvritele aja jooksul kümneid miljardeid dollareid. DOJ ütles, et uue vahistamise vooru läbiviimine 10 riigis kestis neli kuud ja selle tulemusel arestiti peaaegu 3,7 miljonit dollarit.

uuesti ühendatud

Teisipäeval toimunud operatsiooni reWired nimega õiguskaitsealgatus hõlmas ulatuslikku rahvusvahelist kooskõlastamist, et viia 167 arreteerimist Nigeerias, 74 USA-s, 18 Türgis ja 15 Ghanas. Ülejäänud osa toimus Prantsusmaal, Itaalias, Jaapanis, Keenias, Malaisias ja Ühendkuningriigis. Teadusuuringute ja õiguskaitsealaste uurimistega on tõestatud, et suur osa kõigist e-posti kelmustest pärineb Lääne-Aafrikast, täpsemalt Nigeeriast, kuid pettused on levinud, osaliselt seetõttu, et mõned Lääne-Aafrika osalejad on kolinud ümber maailma.

Operatsioon järgneb 2018. aasta e-posti kelmuse jõustamisoperatsioonile, mida tuntakse nimega Wire Wire, mille käigus arreteeriti 74 kahtlusalust kogu maailmas. Kuid rahvusvahelise koostöö kaudu on õiguskaitseorganid üha enam suutnud pettustega seotud e-posti teel arreteerimisi teha. Juba kolm nädalat tagasi esitas justiitsministeerium 80 massikahtlusega e-posti kelmuse ja rahapesu skeemis süüdistatavad 80, peamiselt Nigeeria kodanikud. Selle juhtumiga seoses arreteeriti neliteist.

281 kahtlustatava vahistamine hõlmas korrakaitseorganite vahelist ülemaailmset kooskõlastamist. Ainuüksi USA-s oli operatsioon reWired seotud DOJ, sisejulgeolekuministeeriumi, riigikassa, riigiosakonna ja postikontrolli teenistusega.

"Justiitsministeerium on suurendanud jõupingutusi agressiivsete täitemeetmete võtmiseks petturite vastu, kes on suunatud Ameerika kodanikele ja nende ettevõtetele äri-e-posti teel kompromisskavade ja muude kübervõimalustega finantskuritegude vastu," ütles peaprokuröri asetäitja Jeffrey Rosen teisipäevases avalduses. "Kooskõlastatud jõupingutused meie kodu- ja rahvusvaheliste õiguskaitsepartneritega kogu maailmas on muutnud need viimased toimingud edukamaks … Kõik, kes tegelevad sellise petliku tegevusega, peaksid teadma, et nad ei jää märkamatuks ja nad võetakse vastutusele."

Kelmuse-palju

E-posti kelmused on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud, kuna ründajad on oma tegevust sujuvamaks muutnud, viimistlenud ja professionaalseks muutnud. Föderaalne juurdlusbüroo teatas teisipäeval, et ajavahemikus 2016. aasta juunist kuni 2019. aasta juulini on rohkem kui 166 000 kodumaist ja rahvusvahelist teadet e-postipettustest põhjustanud enam kui 26 miljardit dollarit kahjumit. Varem oli hinnanguline kahju ajavahemikus 2013. aasta oktoobrist kuni 2018. aasta maini kogu maailmas üle 12 miljardi dollari, mis tähendab, et kahjum kahekordistus eelmise aasta jooksul ligikaudu kahekordseks. FBI atribuudid seostavad nii suurenenud kuritegeliku tegevuse kui ka suurema arvu ohvrite kohalejõudmisega.

Pettused on samuti üldlevinud. Neid on teatatud kõigis 50 osariigis ja 177 riigis ning FBI märgib, et kuritegudega seotud pettuslikud rahaülekanded on ilmnenud vähemalt 140 riigis, millest populaarseimad on Hiinas ja Hongkongis asuvad pangad ning üha enam ka Ühendkuningriik. Mehhiko ja Türgi.

Petuskeemid on osaliselt nii laialivalguvad, kuna need pole alati pelgalt e-posti pettused. Need hõlmavad keerulist veebiühendust tavapäraste e-posti kelmuste, W-2 maksupettuste, tšekipettuste, kinkekaartide pettuste ja muude kaasatud skeemide vahel.

Näiteks petavad tööhõivepetturid inimesi selle, et nad esitavad võltsitud ametikohtade loenditesse oma isikut tuvastava teabe ja seejärel "rendivad" neid kodust tööle. Nad maksavad neile oma töö eest üle ja paluvad ohvril ülemäärane summa tagasi maksta, enne kui esialgne makse laekub. Sarnased peibutus- ja vahetamispettused keskenduvad rentimisele, loteriipiletitele ja autode veebimüügile. Romantikapettuste korral veedavad rünnakud kuude või isegi aastate jooksul Interneti kaudu ohvritega petlikke romantilisi suhteid. Siis nad mitte ainult ei sihtmärgi raha otse, vaid kasutavad neid vahendajana varastatud raha edastamiseks.